경영정보

선진 기업지배구조로 합리적이고 투명한 경영을 실천합니다.

※ 이사회 구성원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회의 권한

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주 총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.

부의사항



1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.




① 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 주식의 소각

(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도

(9) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

(10) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(11) 이사, 감사위원의 선임 및 해임

(12) 주식의 액면미달발행

(13) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(14) 주식배당 결정

(15) 중간배당의 결정

(16) 주식매수선택권의 부여

(17) 이사, 감사위원의 보수

(18) 상법 제542조의 9에 따른 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인 및 주총 보고

(19) 공정거래법상의 대규모 내부거래

(20) 주주명부 폐쇄 및 기준일의 결정

(21) 기타 주주총회에 부의할 의안

(22) 법정 준비금의 감액



② 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규 사업 개시

(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 지배인의 선임 및 해임

(5) 기본조직의 제정 및 개폐

(6) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐

(7) 등기가 필요한 국·내외 지점, 공장, 사업장의 설치·이전 또는 폐지

(8) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정

(9) 당년도 업적보고 및 차년도 사업계획 승인

(10) 자회사의 편입(설립 포함) 또는 제외

(11) 준법통제기준의 제정 및 개·폐



③ 재무에 관한 사항

(1) 자산재평가

(2) 중요한 대규모 투자

(3) 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채 · 전자단기사채 · CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액

(4) 타인출자 또는 출자 지분 처분, 자금대여

(5) 자산의 처분

(6) 신주의 발행 (신주인수권의 양도성 여부, 실권주 및 단수주의 처리 포함)

(7) 사채의 발행

(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행

(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 자기주식의 취득 및 처분

(12) 타인을 위한 담보 제공 및 보증행위



④ 인사에 관한 사항

(1) 집행임원 인사 및 보수에 관한 사항

(2) 재무당당최고임원(CFO)의 선임

(3) 대표이사의 선임 및 해임

(4) 준법지원인의 선임



⑤ 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항

(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인

(2) 이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인

(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(4) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.

(6) 이사의 전문가 조력 여부에 대한 결정

(7) 이사회 내 위원회 운영규정의 개정 및 폐지

(8) 이사의 경업승인 및 개입권의 행사



⑥ 기 타

(1) 주식매수선택권 부여의 취소

(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 명의개서대리인의 지정

개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2017.01.26

`16년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

`16년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

본사 이전 승인의 건

유럽(독일) 사무소 지점 승격 승인의 건

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

4/4
2017.02.23

`16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

제41기 정기주주총회 소집 승인의 건

제41기 정기주주총회 상정의안 승인의 건

`17년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건

`17년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건

4/4
2017.03.17

신규 시설 투자 승인의 건

일본연구소(지점) 폐쇄 승인의 건

경영위원회 위원 선임의 건

집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건

집행임원 성과급 지급 승인의 건

`17년 이사 보수 집행 승인의 건

자문역 위촉계약 유지 승인의 건

4/4
2017.04.26

신규 시설 투자 승인의 건

평택 공장 신설 승인의 건

집행임원 성과급 제도 변경 승인의 건

자문역 위촉계약 유지 승인의 건

4/4
2017.07.26

신규 시설 투자 승인의 건

자문역 위촉계약 승인의 건

자문역 위촉계약 유지 승인의 건

4/4
개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2016.01.26

`15년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

이사회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건

`16년 연간 차입한도 승인의 건

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

4/4
2016.02.25

제40기 정기주주총회 소집 승인의 건

제40기 정기주주총회 상정의안 승인의 건

내부회계관리규정 개정 승인의 건

`16년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건

`16년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건

4/4
2016.03.18

이사회 의장 선임의 건

대표이사 선임의 건

경영위원회 위원 선임의 건

집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건

집행임원 성과급 지급 승인의 건

`16년 이사 보수 집행 승인의 건

4/4
2016.07.27

베트남 생산법인 설립 승인의 건

자문역 위촉계약 유지 및 해지 승인의 건

4/4
2016.10.26

준법지원인 선임 승인의 건

4/4
개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2015.01.26

'14년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

'14년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

'15년 연간 차입 한도 승인의 건

회사채 발행 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

4/4
2015.02.25

'14년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

제39기 정기주주총회 소집 승인의 건

제39기 정기주주총회 상정의안 승인의 건

'15년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건

'15년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건

4/4
2015.03.19

이사회 의장 선임의 건

대표이사 선임의 건

경영위원회 위원 선임의 건

유럽 지사 이전 승인의 건

집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건

집행임원 성과급 지급 승인의 건

사외이사 보수 인상 승인의 건

'15년 이사 보수 집행 승인의 건

4/4
2015.04.28

'15년 1분기 경영실적 보고의 건

특수관계인과의 거래 승인의 건

제39기 정기주주총회 상정의안 승인의 건

4/4
2015.07.20

'15년 2분기 경영실적 보고의 건

중국 복주법인 정리 승인의 건

3/4
2015.10.27

'15년 3분기 경영실적 보고의 건

회사채 발행 승인의 건

혜주법인 현지금융 보증한도 변경 승인의 건

집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건

4/4
2015.11.26

집행임원 징계 결과 보고의 건

'16년 사업계획 승인의 건

LG상표 사용계약 갱신 승인의 건

'16년 집행임원 인사 승인의 건

3/4
개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2014.01.27

'13년 내부회계 관리제도 운영결과 보고의 건

'13년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

준법지원인 선임 승인의 건

사외이사 후보추진위원회 운영규정 개정 승인의 건

사외이사 후보추진위원회 위원선임의 건

4/4
2014.02.25

'13년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

제38기 정기주주총회 소집 승인의 건

제38기 정기주주총회 상정의안 승인의 건

'14년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건

'14년 주요주주등과 회사 간의 거래 승인의 건

'14년 연간 차입 한도 승인의 건

4/4
2014.03.14

집행위원 인사관리 규정 변경 승인의 건

집행위원 성과급 지급 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

'14년 이사 보수 집행 승인의 건

일본 판매지점 이전 승인의 건

4/4
2014.04.22

'14년 1분기 경영실적 보고의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

이사회 운영규정 개정 승인의 건

4/4
2014.07.22

'14년 2분기 경영실적 보고의 건

마곡 LG사이언스 파크 투자 승인의 건

집행임원 역할급 변경 승인의 건

4/4
2014.10.28

'14년 3분기 경영실적 보고의 건

CSR(기업의 사회적 책임) 현안 보고의 건

회사채 발행 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

3/4
2014.11.27

LG상표 사용계약 갱신 승인의 건

`15년 집행임원 인사 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

`15년 사업계획 승인의 건

4/4
개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2013.01.31

'12년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

3/4
2013.02.28

정기주주총회 소집 승인의 건

정기주주총회 상정 의안 승인의 건

제37기 재무제표 승인의 건, 정관 일부 변경의 건, 이사 선임의 건,

이사 보수 한도 승인의 건

'13년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건

'13년 주요주주등과 회사간의 거래 승인의 건

'13년 연간 차입한도 승인의 건

4/4
2013.03.15

집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건

집행임원 성과급 지급 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

'13년 이사 보수 집행 승인의 건

경영위원회 위원 선임의 건

사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건

4/4
2013.04.23

'13년 1분기 재무제표 보고의 건

공정거래 자유준수 관리자 임명의 건

집행임원 인사(案) 승인의 건

멕시코 생산법인 설립 승인의 건

4/4
2013.07.22

'13년 2분기 경영실적 보고의 건

이사회內 전문(보상)위원회 신설 검토보고의 건

혜주법인 현지금융 보증 승인의 건

주요주주와 회사간의 거래 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

4/4
2013.08.28

전환사채(CB)발행 승인의 건

4/4
2013.10.24

'13년 3분기 경영실적 보고의 건

4/4
2013.11.28

혜주/광저우 법인 합병 승인의 건

LG상표 사용계약 갱신 승인의 건

'14년 집행위원 인사 승인의 건

'집행위원 인사관리 규정 변경 승인의 건

'14년 사업계획 승인의 건

4/4
개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2012.01.30

`11년 재무제표 및 영업보고서 승인의건

특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건

회사채 발행 승인의 건

집행임원 선임의 건

3/4
2012.02.23

정기주주총회 소집 승인의 건

정기주주총회 상정 의안 승인의 건

Camera모듈 확장 투자 승인의 건

4/4
2012.03.15

이사회 의장 선임의 건

대표이사 선임의 건

사외이사후보추천위원회 운영 규정 개정 승인의 건

경영위원회 위원 선임의 건

이사회 내 위원회 위원 선임의 건

고문 위촉 승인의 건

집행임원 성과급 제도 변경 승인의 건

집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

주요주주등과 회사간의 거래 승인의 건

4/4
2012.04.30

`12년 1분기 경영실적 보고의 건

사업 매각 계획 보고의 건

자산 인수 보고의 건

집행임원 선임 승인의 건

집행임원 보수 변경 승인의 건

자회사 설립 승인의 건

준법지원인 선임 승인의 건

준법통제기준 제정 승인의 건

일본 판매지점 설립 승인의 건

중국 상해 판매법인 설립 승인의 건

시설자금 차입 승인의 건

4/4
2012.06.11

집행임원 선임 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

중국 광저우 생산법인 설립 승인의 건

4/4
2012.07.26

`12년 2분기 경영실적 보고의 건

중장기 사업전략 승

4/4
2012.10.25

`12년 3분기 경영실적 보고의 건

공정거래 자율준수 관리자 선임의 건

회사채 발행

4/4
2012.12.18

`13년 집행임원 인사 승인의 건

자문역 위촉 계약 유지 승인의 건

`13년 사업계획 승인의 건

4/4
개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2011.03.12

이사회 의장 선임의 건

대표이사 선임의 건

집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건

대표이사 역할급 조정

집행임원 성과급 지급 승인의 건

경영위원회 위원 선임의

2011.04.28

집행임원 선임의 건

LG이노텍(주)와 시그네틱스(주) 간의 거래 승인 건

'11년 1분기 경영실적 보고의 건

구미 5공장 매입 보고의 건

2011.05.24

집행임원 징계 결의의 건

2011.07.26

중장기 사업전략 승인의 건

'11년 상반기 경영실적 보고의 건

2011.10.28

회사채 발행 승인의 건

'11년 3분기 경영실적 보고의 건

2011.11.29

마곡산업단지 신축 부지 공동 매입 승인의 건

'12년 사업계획 승인의 건

2011.12.01

'12년 집행임원 인사 승인의 건

개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2010.01.22

`09년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

회사채 발행 승인의 건

경영활동 관련 주요 보고의 건

사업현황 보고의 건

2010.02.25

정기주주총회 소집 승인의 건

정기주주총회 상정의안 승인의 건

소형LCD모듈사업 양도 승인의 건

연태 소형 LCD모듈, Cell 사업 (공장 건물 및 토지포함)양

임시주주총회 소집 승인의 건

임원성과급 지급 승인의 건

이사회 규정 개정 및 산하 위원회 규정 제정/개정 승인

2010.04.29

집행임원 인사관리 규정 개정의 건

사외이사 보수 조정(안) 승인의 건

유상 증자 승인의 건

시설자금 조달 승인의 건

중국 연태 법인 신 공장 건설 승인의 건

이사회 소집권자 지정 승인의 건

`10년 1분기 경영실적 보고의 건

경영위원회 결의사항

2010.07.22

중장기 사업전략 승인의 건

경영실적 보고의 건

중국복주법인 관련 보고의 건

2010.09.16

LED 해외 투자 승인의 건

PCB 확장 투자 승인의 건

Camera 확장 투자 승인의 건

2010.10.21

회사채 발행 승인의 건

중국 복주법인 유상증자 승인의 건

3분기 경영실적 보고의 건

2010.10.28

전환사채 발행 승인의 건

2010.11.17

집행임원 징계 결의의 건

2010.12.16

'11년 집행임원 인사 승인의 건

마이크론 중국 연태 법인 청산 승인의 건

LG상표 사용계약 갱신 승인의 건건

'11년 사업계획 승인의 건

LED 투자계획 변경 승인의 건

'11년 이사회 연간 운영 계획 보고의 건

개최일자 의안내용 사외이사 참석현황
2009.02.05

재무제표 및 영업보고서 승인의 건

`09년 사업계획 승인의 건

`09년 자금 조달 계획 승인의 건

경영위원회 의결사항 보고의

2009.02.26

정기주주총회 소집 승인의 건

정기주주총회 상정의안 승인의 건

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건

임원 성과급 지급의 건

2009.04.02

합병계약체결승인의 건

임시주주총회소집승인

주주확정기준일 및 주주명부폐쇄일지정의 건

2009.05.04

1분기 실적보고 및 상반기 예상의 보고의 건

경영위원회 의결사항 보고의 건

2009.07.02

합병추진결과보고 및 신문공고승인의 건

합병에 따른 집행임원선임의 건

`09년 하반기 자금조달계획 승인의 건

2009.07.24

중장기 경영전략승인의 건

`09년 상반기 경영실적 보고의 건

사외이사 보수지급 승인의 건

`09년 주식관련사채 발행 승인의 건

경영위원회 결의사항 보고의 건

2009.10.22

임원성과급제도 적용 (안)

IFRS 적용에 따른 중장기 재무목표 수정 (안)

서울 본사 이전의 건

대만지사 이전의

LED 투자 계획 승인의 건

`09년 3분기 경영실적 및 연간 예상

경영활동 관련 주요 보고 사

시설자금 조달계획 보고

분기 경영위원회 결의사항 보고

2009.12.17

`10년 사업계획 승인의 건

반도체 Package 투자의 건

일본 연구소 설립의 건

상해지사 이전의 건

LGIT 멕시코 법인 폐지의 건

사외이사추천위원회 구성의 건

`09년 4분기 경영위원회 결의사항

개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석현황
2008.12.16

1) 인사 관리 규정 개정의

2) `09년 집행 임원 선임 및 보수 집행 승인의 건

3) (감사위) IFRS 추진의 건

가결
2008.12.05

1) 합병계약 관련의 건

가결
2008.11.12

1) 임시 주주총회 부의 안건 검토의 건

가결
2008.09.09

1) 이사회 의장 선임의 건

2) 합병계약 체결 승인의 건

3) 임시 주주총회 소집의 건

4) 주주 확정 기준일 및 주주 명부 폐쇄 기간 지정

5) `08년 연간 경영 실적 예상

6) 경영위원회 의결 사항

가결
2008.06.10

1) 유가증권 상장을 위한 신주발행 승인의 건

가결
2008.04.25

1) 집행임원 인사관리규정 변경(안) 승인의 건

2) IPO 진행현황 보고의 건

3) `08년 1Q 경영실적 및 상반기 예상 보고의 건

4) 차입금 현황 및 경영위원회 결의사항 보고의 건

가결
2008.03.13

1) 집행임원 성과급 지급 승인의 건

2) 이사회 규정 개정(안)승인의 건

3) 대표이사 선임의 건

4) 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 승인의

5) 감사위원회 운영 규정(안)승인의 건

가결
2008.02.04

1) 제 32기 정기 주주총회 개최 승인의

2) 정기 주주총회 상정의안 승인의 건

3) CEO 역할급 승인의 건

4) 대표이사 경업 승인의 건

5) 명의개서 대리인 지정

6) 차입금현황 및 경영위원회 결의사항 보고의 건

가결
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석현황
2007.02.27

1) 제 31기 정기 주주총회 소집의 건

2) 정기 주주총회 상정의안 승인

3) 연태법인(LGITYT) 증자 승인의 건

4) 혜주법인(LGITHZ) 증자 승인의 건

가결
2007.03.29

1) 이사회 의장 선임의 건

2) 집행임원 인사관리규정 개정의

3) `07년 상반기 예상 실적 보고의 건

4) 경인지역 Location 확보(안) 검토에 관한건

5) 금융기관 차입/보증 관련 경영위 결의 사항의 건

가결
2007.06.29

1) 임시 주주총회 개최의 건

2) 임시 주주총회 부의 안건 심의의 건

가결
2007.07.20

1) 중장기 전략 승인의 건

2) `07년 상반기 실적 및 하반기 예상 보고

3) 금융기관 차입/보증 관련 경영위 결의 사항의 건

가결
2007.10.16

1) 기업공개 추진 계획 보고

가결
2007.10.26

1) 파주부지 매입 승인의 건

2) `07년 추정 실적 및 `08년 사업계획 (안) 보고

3) 연태법인 경영 현황 보고건

4) 차입금 현황 및 경영위원회 결의 사항 보고

가결
2007.12.17

1) LG상표 사용 갱신 계약 체결 승인의 건고

2)`08년 집행임원 선임 및 보수 집행 승인의 건

가결

사외이사 후보추천위원회

01. 역할
사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임시 개최하여 사외이사 후보를 추천합니다.
02. 구성
사외이사 후보추천위원회 운영규정에 의거 주주총회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성

감사위원회

01. 역할
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사합니다.
02. 권한
1.감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있습니다.

2.감사위원회는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.

3.감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 경우 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

4.감사위원회는 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항을 의결합니다.
03. 구성
김재정 사외이사(선임일 2016.03.18), 성태연 사외이사(선임일 2017.03.17), 신현한 사외이사(선임일 2017.03.17)
※ 감사위원의 임기는 이사 임기 만료 시까지

경영위원회

01. 역할
경영 및 이사회 운영의 효율성을 높이는 역할을 담당합니다.
02. 권한
경영위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의와 의결을 할 수 있습니다.
03. 구성
박종석 이사, 김정대 이사